В Китае 63 человека обвиняются в отмывании $1,7 млрд через Tether.
![](data:image/svg+xml;utf-8,<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="800" height="534" />)
Китайская полиция арестовала 63 человека по обвинению в отмывании 12 млрд юаней ($1,7 млрд) с использованием криптовалюты, пишет Business Insider.
Арестованных обвинили в использовании стейблкоина Tether для отмывания доходов от финансовых пирамид и другой преступной деятельности.
Банда начала в 2021 году конвертировать доходы от финансовых пирамид, мошенничества, азартных игр и другой незаконной деятельности в Tether, привязанный к доллару США. Ее выручка на сумму не менее 130 млн китайских юаней была конфискована после расследования с участием более 200 полицейских. Расследование было начато в июле после того, как счет в местном банке, принадлежавший одному из подозреваемых, был использован для ежемесячных депозитов наличными в размере более 10 млн юаней.
Банду обвинили в использовании службы обмена сообщениями Telegram, заблокированной в Китае, для найма людей и создания анонимных учетных записей в блокчейне, а затем для выплаты комиссий.
1 comment