Министерство юстиции США расследует Binance на предмет нарушений санкций, связанных с Россией: Bloomberg
![](data:image/svg+xml;utf-8,<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="1080" height="607" />)
Согласно отчету Bloomberg со ссылкой на пять человек, знакомых с этим вопросом, отдел национальной безопасности Министерства юстиции США проводит расследование относительно того, разрешила ли Binance российским клиентам доступ к бирже в нарушение санкций США, связанных с вторжением России в Украину.
Расследование Министерства юстиции — еще одно громкое действие против Binance после совместного расследования 2021 года с Налоговой службой против глобальной биржи. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) также расследовала отношения Binance с двумя фирмами, принадлежащими ее основателю Чанпэну Чжао, по крайней мере, с начала 2022 года.
Представители Binance и Министерства юстиции не сразу ответили на запросы CoinDesk о комментариях.
Министерство юстиции отклонило запрос Bloomberg о комментариях. В заявлении Binance для Bloomberg говорится, что компания полностью соблюдает все американские и международные финансовые санкции.
В марте Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) подала в суд на Binance, утверждая, что компания сознательно предлагала незарегистрированные криптодеривативы в США в нарушение федерального закона.
Биржа неоднократно опровергала обвинения, заявляя, что создала крупнейшую в мире команду по соблюдению требований в этой сфере — команду из 700 человек, которая «еженедельно обрабатывает 1300 запросов правоохранительных органов», — заявил Тигран Гамбарян, глава Binance по борьбе с финансовыми преступлениями. сказал на конференции CoinDesk Consensus на прошлой неделе.
В последние дни Binance заявила, что выяснила, как удержать северокорейцев от своей криптовалютной биржи, выгнав «их достаточно, чтобы они действительно могли признать, что Binance не место для них».
Кроме того, в этом месяце Израиль, как сообщается, сообщил, что он конфисковал около 190 учетных записей Binance с предполагаемыми связями с террористическими группами, в том числе две учетные записи с ИГИЛ. Поскольку ни Израиль, ни Binance прямо не заявляли, что Binance сотрудничала, неясно, как Израиль конфисковал счета на Binance без сотрудничества Binance, учитывая, что Binance не обязана соблюдать израильские законы.
Source: coindesk
1 comment